A Polícia Federal (PF) está a caça de uma organização criminosa que cometia crimes financeiros contra a administração pública, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro na Grande BH. De acordo com as investigações, a quadrilha era composta por administradores, empregados e colaboradores da empresa Filadelphia Empréstimos Consignados e demais empresas coligadas e, segundo a PF, a maior parte dos clientes da empresa é de militares da Aeronáutica.
Na manhã desta terça-feira, os policiais cumprem 86 mandados em Belo Horizonte e Lagoa Santa, sendo oito de prisão temporária, dezoito de busca e apreensão, vinte mandados de arresto de bens imóveis, quarenta mandados de arresto de veículos, bloqueio de contas bancárias. A investigação tem o conhecimento e a colaboração do Comando da Aeronáutica e da Superintendência de Segurança da Caixa Econômica Federal em Brasília (SUSEG).
De acordo com a PF, foram coletados vários indícios de que a organização criminosa investigada estaria captando recursos de terceiros e os remunerando com valores acima dos praticados pelo mercado, emprestando dinheiro a juros e operando no ramo de seguros automotivos sem autorização do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
Também estão sendo apurados a contratação de financiamentos irregulares, mediante fraudes e pagamento de vantagens indevidas, em detrimento do patrimônio da Caixa Econômica Federal e de outras instituições financeiras privadas, além de outros crimes como sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
O balanço final da operação será divulgado às 10h30 pela Polícia Federal.