(none) || (none)
UAI
Publicidade

Estado de Minas

PF faz operação contra quadrilha de doleiros em BH


postado em 31/05/2012 08:42 / atualizado em 31/05/2012 12:02

A Polícia Federal (PF) em Belo Horizonte deflagrou a Operação Sangria, que investiga uma quadrilha de doleiros envolvida em um esquema criminoso de evasão de divisas, sonegação fiscal, dentre outros. São cumpridos nesta quinta-feira dez mandados de busca e apreensão e de sequestro de bens e valores, todos expedidos pela 4ª Vara Federal - Seção Judiciária de Minas Gerais.

Segundo a PF, estão sendo investigadas condutas de pessoas que se associaram como uma verdadeira “rede de doleiros” para a prática de ações criminosas, caracterizadas por diversas operações financeiras ilegais, que variam tanto em complexidade - desde simples operações de câmbio até transações de dólar-cabo, que é o envio de dinheiro ao exterior através de sistema de compensação paralela - quanto na expressividade dos valores envolvidos.

Ainda conforme as investigações, foi identificado um mecanismo bem consolidado, através do qual havia a remessa ilegal de valores para o exterior, assim como o caminho inverso do dinheiro, que era internado no Brasil sem que as devidas informações fossem repassadas às autoridades competentes, como, por exemplo, a Receita Federal e o Banco Central.
 


Segundo a PF, os suspeitos serão indiciados pela prática dos crimes de evasão de divisas, sonegação fiscal, dentre outros, na medida da participação de cada um, sendo que as penas, somadas, podem chegar a até 22 anos de prisão.


receba nossa newsletter

Comece o dia com as notícias selecionadas pelo nosso editor

Cadastro realizado com sucesso!

*Para comentar, faça seu login ou assine

Publicidade

(none) || (none)