Polícia faz operação contra sonegação de impostos e lavagem de dinheiro em Alagoas

A Polícia Federal no estado de Alagoas deflagrou na manhã desta quinta-feira uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsificação de documentos liderado por um empresário famoso pela rápida evolução patrimonial. A ação policial denominada Operação Abdalônimo também conta com o apoio da Receita Federal.

Ao todo, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão, oito de condução coercitiva e 24 de busca e apreensão. As ações acontecem nas cidades alagoanas de Maceió, Arapiraca, Branquinha e Anadia, além de Feira de Santana, na Baia. Setenta policiais federais e 25 agentes da receita participam dos trabalhos.

Segundo a PF, as investigações começaram após denúncias de lavagem de dinheiro contra o empresário, que não teve o nome divulgado. Segundo essas denúncias, ele mantinha um patrimônio que não condizia com o declarado à Receita.
Assim, a Polícia Federal descobriu que o suspeito utilizava falsificação de documentos, criação de empresas de fachada e a ocultação de bens, usando outras pessoas, ou “laranjas”.

Os bens e as empresas eram registrados em nome de parentes do investigado e o esquema servia para sonegar os impostos devidos pelas empresas. Apurações preliminares da PF apontam que as empresas do investigado teriam movimentado irregularmente cerca de R$ 300 milhões nos últimos cinco anos.