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Estado de Minas

Operação contra sonegação acha R$ 2,5 milhões escondidos em um condomínio de luxo em Contagem

Dinheiro estava no banheiro da residência de um dos donos de uma empresa de reciclagem,. Também foi encontrada uma máquina de contar notas. Sete pessoas foram presas.


postado em 01/09/2016 13:34 / atualizado em 01/09/2016 13:55

Um esquema de fraude e sonegação fiscal com prejuízo já levantado de cerca de R$ 44 milhões foi alvo de uma operação realizada hoje por uma força-tarefa formada por integrantes da Secretaria da Fazenda, Ministério Público e Polícia Civil. Ao todo foram cumpridos onze mandados de busca e apreensão em quatro cidades mineiras (Contagem, Juiz de Fora, Pirapetinga, Pará de Minas) e uma no interior de São Paulo (Caieiras).

Os irmãos Fabrício Aparecido Mendonça Santos, Diego Geraldo Mendonça Santos e Vitor Vilaça Mendonça Santos, donos da empresa Whargo Reciclagem, com sede em Contagem, foram presos preventivamente, acusados de liderar um esquema sofisticado de sonegação fiscal. Na casa de Fabrício, em um condomínio de luxo em Contagem, foram encontrados R$ 2,5 milhões em notas de cem escondidos no banheiro, junto com uma máquina de contar dinheiro. Em outro endereço em Pará de Minas foram encontrados cerca de R$1 milhão em cheques de R$ 20 e 30 mil.

De acordo com as investigações, eles mantinham 15 empresas de fachada registradas, em sua maioria, em nome de catadores de papel e plástico para emissão de notas fiscais frias com o objetivo de abater créditos no montante devido pela Whargo de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Essas empresas simulavam o fornecimento de produtos e serviços fazendo com o que o cálculo do imposto chegasse a valores irrisórios. Em uma das operações, de acordo com o promotor Fábio Nazareth, que integra a força-tarefa, a empresa deveria pagar cerca de R$1 milhão em impostos, mas recolheu apenas R$ 150.

A operação foi batizada de Flake, referência ao granulado de plástico produzido pela empresa investigada que é uma das maiores fornecedoras de matéria-prima para grandes multinacionais.


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