A denúncia, aceita pela Justiça de Varginha, baseia-se em investigação iniciada em 2010, quando a Polícia Civil reuniu boletins de ocorrência e termos circunstanciados relacionados à exploração de jogo de azar em VarginhaOs investigadores levantaram que os bicheiros eram da cidade paulista, onde há mais de duas décadas praticavam a contravençãoConforme a denúncia, a quadrilha era muito organizada, com hierarquia e contabilidade bem demarcadas
Na época das investigações, os policiais apreenderam talonários e máquinas eletrônicas usadas nas apostasTambém foram encontradas planilhas de movimentação bancária, gastos diversos, retiradas, investimentos, anotações diárias, notas promissórias, contratos de compra e venda de imóveis (lotes), recibos de IPTU, contratos sociais de empresas, certificados de registro de veículos, agenda com anotações de pagamentos e retiradas
Segundo o MPMG, os documentos apreendidos demonstram negociações de compra e venda de “bancas de jogo do bicho” cujos valores evidenciam a lucratividade da atividadeOs documentos provam ainda que quadrilha organização pretendia expandir a atividade para outras cidades do Sul de Minas Gerais e do interior de São Paulo.
Os seis denunciados, segundo o MPMG, pagavam propina a policiais para que não fossem presosLigações interceptadas com autorização da Justiça revelaram instruções dos chefes aos cambistas da organização e o controle do pagamento das propinas, o que caracterizou o crime de corrupção ativa
Conforme a denúncia, o dinheiro da quadrilha era “lavado” por meio de estabelecimentos comerciais mantidos por eles