As investigações começaram há dois anos e meio. Segundo a PF, a quadrilha tem uma estrutura organizada com alcance em diversos setores, desde aeroportos, portos, despachantes aduaneiros, casas de câmbio, construtoras, hotel, fazendas e empresas agropecuárias.
Ao todo, 250 policiais federais e 25 servidores da Receita Federal participam do cumprimento de 10 mandados de prisão preventiva, 28 mandados de condução coercitiva e 47 de busca e apreensão em Goiás, São Paulo, Paraná, Pará, Mato Grosso, Santa Catarina e Minas Gerais. Uma diligência foi realizada em Belo Horizonte.
De acordo com a Polícia Federal, o grupo criminoso usava as mesmas regras de negócios de grandes empresas, sempre coordenada por um líder, que coloca em prática os mesmos princípios da economia de mercado, com a utilização mecanismos contábeis, comerciais e cambiais, sempre visando o maior lucro possível e a redução constante de custos.
Com apoio da Receita Federal, foram feitos levantamentos patrimoniais dos integrantes da quadrilha levando à identificação e sequestro de 46 imóveis, sendo um hotel, nove fazendas, uma chácara, seis casas, 26 lotes, quatro apartamentos na praia, cinco apartamentos e um box de garagem, avaliados em aproximadamente R$ 100 milhões, e ainda dezenas de veículos e contas bancárias..