A 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte expediu cinco mandados de busca e apreensão que começaram a serem cumprido nesta manhã. Além disso, a Justiça decretou o sequestro de veículos e bloqueio de contas bancárias dos investigados.
As investigações foram iniciadas em 2013, com a prisão de um traficante em BH. Na ocasião, ficou constatada a movimentação, em um único dia, de cerca de R$ 750 mil uma empresa supostamente sediada em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, por intermédio de outra empresa da capital mineira. De acordo com a PF, foi verificada a inexistência física das empresas e a atuação de laranjas e/ou pessoas com antecedentes criminais de tráfico de drogas em seus quadros societários.
Caso comprovada a prática do crime de lavagem de dinheiro, os investigados estão sujeitos a penas que variam de 3 a 10 anos de reclusão..