Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, oito de condução coercitiva, cinco de busca e apreensão, além de sequestro de imóveis, apreensão de veículos de luxo e bloqueio de contas bancárias, como estratégia de recuperação de ativos do esquema criminoso.
Conforme a PF, há suspeitas de que o chefe da organização criminosa seja o maior comerciante atacadista de cigarros contrabandeados em MinasA distribuição era feita, também, no Rio de Janeiro e Sergipe. A quadrilha mantinha bases operacionais nas cidades de Catanduva (SP) e Belo HorizonteMandados judiciais foram cumpridos por um efetivo de 60 policiais federais, nesta manhã, em centros de distribuição dos cigarros
Para lavar o dinheiro obtido com a venda do contrabando, a organização criminosa usava um escritório de contabilidade, localizado no Centro da capital mineira e contas bancárias de empresas de fachadaFoi identificada ainda uma conta em um paraíso fiscal, sediado no Panamá, possivelmente usado para lavar os ativos da quadrilha.
CRIMES Os presos vão responder por crimes de constituição de organização criminosa, contrabando e lavagem de dinheiroA pena, em caso de condenação, chega até a 23 anos de prisão