A corporação cumpriu mandados de busca e apreensão nessas empresas com base em uma investigação iniciada em junho do ano passado, com o intuito de apreender objetos, propagandas e documentos que comprovem a prática considerada irregular. A PF orienta as pessoas que se sentirem lesadas por esse tipo de operação a procurar a sede da corporação em Governador Valadares para prestarem depoimento, levando a documentação que prove adesão a algum consórcio.
Segundo a PF, se as práticas ficarem devidamente comprovadas no inquérito, os empresários podem responder na Justiça pelo crime contra o sistema financeiro nacional, que tem pena máxima de quatro anos de cadeia. A corporação não informou o número de empresas e nem a quantidade de mandados de busca e apreensão. .