No período em que permaneceu no apart-hotel, o suspeito não realizou nenhum pagamento de hospedagem, forjando transferências que não eram concluídas. O gerente do hotel foi quem acionou a PCMG após receber a informação do departamento financeiro de que o homem havia realizado uma transferência eletrônica (TED) falsa de uma agência do Banco do Brasil localizada em Miami, nos Estados Unidos.
Com o investigado, foram encontrados diversos documentos e extratos de empresas fantasmas, simulação de financiamentos de instituições bancárias, além de celulares e notebook que comprovam que ele está envolvido em outros golpes.
Estima-se que ele já tenha solicitado empréstimos que acumulam o montante de, aproximadamente, R$ 24 milhões, entre 2018 e 2020, em nome de diversas micro e pequenas empresas.
Ele realizava a intermediação entre microempresários e gerentes de instituições financeiras, e maquiava contratos sociais para ter acesso a parte dos montantes que eram disponibilizados por meio de programas do governo federal.
Ele realizava a intermediação entre microempresários e gerentes de instituições financeiras, e maquiava contratos sociais para ter acesso a parte dos montantes que eram disponibilizados por meio de programas do governo federal.
Na conta do suspeito, foi verificado o saldo de RS 200 mil em valores atuais, que estavam bloqueados pelo Banco Central. O suspeito já havia sido preso pela Polícia Federal em 2018, durante a operação “Mãos Limpas”.
ENVOLVIMENTO DE OUTRAS PESSOAS
As investigações apontam que membros de instituições financeiras e peritos avaliadores, entre outras pessoas estejam envolvidas nos crimes.
O homem foi encaminhado para a penitenciária e pode responder também por lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional, movimentação criminosa e falsidade ideológica. Um inquérito vai investigar outros membros da organização criminosa.
* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.