A Polícia Civil prendeu, dentro da Operação Washing, que combate a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, 13 integrantes de uma quadrilha. Cerca de 100 policiais participaram da ação, qye cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em Belo Horizonte e nas cidades de Santa Luzia, Coronel Fabriciano, Vespasiano, Contagem, Sete Lagoas e Ponte Nova.
A Justiça determinou ainda o bloqueio de R$ 393 milhões, além do sequestro de veículos e imóveis de uma organização criminosa.
O grupo criminoso era comandado por duas pessoas e ocultava a movimentação do dinheiro ilícito em contas abertas, por meio de empresas fictícias, cadastradas em nome de laranjas. As empresas recebiam o dinheiro, em contas distintas, de forma a simular a origem lícita dos valores.
A polícia estima que, no total, tais empresas tenham movimentado R$ 761 milhões, dinheiro que seria utilizado para fomentar e financiar o tráfico de drogas em todo o país.
“Essa investigação foi iniciada em Ponte Nova, quando, no ano passado, em uma ação conjunta entre Polícia Civil, Ministério Público e Polícia Militar, foi realizada a operação Aves de Rapina, que prendeu mais de 30 pessoas por tráfico de drogas. O resultado dessa operação foi a identificação de vários depósitos bancários em nome de empresas sediadas em Belo Horizonte e em outros estados”, explica o delegado Silvério Rocha, que comanda a operação.
Com os dados apurados, o Ministério Público requisitou investigação para apurar o possível crime de lavagem de dinheiro, quando esse núcleo, com sede em Minas Gerais, foi identificado. Segundo o delegado, o grupo era independente e mantinha relacionamento com outras duas organizações, sendo uma do Mato Grosso e outra no Nordeste do país.
A Polícia Federal do Mato Grosso foi acionada e realizou duas operações naquele estado, com o bloqueio de cerca de R$ 37 milhões. No Nordeste, a Polícia Civil de Pernambuco prendeu integrantes do grupo, com a ajuda da polícia mineira. As investigações prosseguem, segundo o delegado, pois existem outros integrantes da quadrilha que estão na mira da polícia.