A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem suspeito de lavagem de dinheiro que estava foragido da Justiça.
A polícia acredita que essas empresas tenham movimentado R$ 761 milhões - dinheiro que seria utilizado para fomentar e financiar o tráfico de drogas em todo o país. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (13/5).
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Polícia indicia pais por torturar bebêPolícia Civil de Araxá prende 12 suspeitos de vender CNHs falsas na regiãoPolícia prende idoso suspeito de estuprar garota de 13 anos em MinasAs investigações apontam que o suspeito era um dos líderes de um grupo criminosos que ocultava a movimentação de dinheiro ilícito em contas abertas por meio de empresas fictícias, cadastradas em nome de laranjas.
As empresas recebiam o dinheiro, em contas distintas, de forma a simular a origem lícita dos valores.
A prisão foi realizada por policias da 1ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico, do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc).