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Estado de Minas SONEGAÇÃO FISCAL

Justiça ordena confisco de R$ 80 milhões de empresários por sonegação

Ação conjunta da Receita Estadual, Ministério Público e Polícia Civil identificou a infração fiscal


10/02/2023 17:23 - atualizado 10/02/2023 18:33

Carro da Receita Estadual
R$ 80 milhões em bens serão confiscados dos empresários que sonegaram os impostos (foto: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Geras/s Divulgação)
A Justiça determinou o confisco de R$ 80 milhões em bens de dois empresários do ramo atacadista de bebidas em São Tiago, na Região de Campo das Vertentes, por sonegação fiscal. A sentença foi declarada nesta segunda-feira (6/2).
 

Os comerciantes foram alvo de duas operações de combate à sonegação fiscal ocorridas em 2018 e 2019 pela Receita Estadual em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Civil.

Os empresários foram condenados pela entrada e saída de mercadorias sem nota fiscal, fator descoberto após análise de documentos fiscais, físicos e digitais, apreendidos na empresa.
 
 
Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais, foi descoberto um grande esquema de fornecimento de notas fiscais falsas para diversas empresas, inclusive para a atacadista de bebidas.  Demais corporativas também foram investigadas e condenadas a pagar os impostos devidos.

As operações “ Irmandade” (2018) e “Nerd”’ (2019) buscavam combater esquemas de sonegação fiscal e de lavagem de dinheiro. A primeira teve seis alvos na cidade de São Tiago e um em Guarulhos (SP). A segunda foi incentivada após o descobrimento de um aplicativo que facilitava as atitudes fraudulentas das empresas.

*Estagiária sob supervisão


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