Um homem, de 47 anos, foi preso suspeito de falsidade ideológica, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro, em Divinópolis, região Centro-Oeste de Minas, nessa quarta-feira (25/4).
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As investigações apontaram que o empresário usava documentos falsos para abrir empresas em nome de terceiros e comprar mercadorias de diversas empresas da região com boletos.
Mas os boletos não eram pagos e a fraude só era constatada pelas empresas vítimas depois do vencimento dos títulos, que ficavam em aberto por falta de quitação.
No total, sete empresas dos ramos imobiliário, bancário e de operadora de telefonia foram abertas de maneira fraudulenta pelo investigado. As compras eram feitas pelo empresário por telefone e as entregas, feitas em endereços de imóveis alugados por ele em imobiliárias de Divinópolis.
Os imóveis eram alugados pelo suspeito com o uso de documentos falsos. Ainda segundo a investigação, as empresas abertas de forma fradulenta ficavam ativas por um curto período e eram usadas exclusivamente com o intuito de aplicar golpes.
Nas redes sociais, o suspeito se apresentava como comerciante no ramo de jóias, compra e venda de ouro.
Durante a ação de busca e apreensão, a Polícia Civil encontrou diversos documentos, celulares, cartão bancário, máquina de cartão, notebook e chips de celulares na casa do suspeito.
O comerciante foi encaminhado ao sistema prisional e se encontra à disposição da Justiça. As investigações continuam.