De acordo com um comunicado emitido pelo escritório central de investigação (CBI), o ABG Shipyard supostamente fraudou 28 bancos no valor demais de 228 bilhões de rúpias.
Estima-se que o valor dessa fraude supere o do negociante de diamantes Nirav Modi, acusado em 2018 de fraudar vários bancos indianos em mais de 2 bilhões de dólares.
O CBI alegou ter vistoriado treze locais, que "permitiram a apreensão de documentos incriminatórios", e que sua investigação continua.
O ABG Shipyard, com sede no estado ocidental de Gujarat, é acusado de desviar fundos entre 2012 e 2017, inclusive quando seus credores tentaram salvar a empresa da liquidação.
Uma auditoria realizada pela firma internacional Ernst & Young, afirma que o banco privado ICICI teria perdido mais de 900 milhões de dólares no processo e o Banco IDBI, da seguradora LIC, que está prestes a abrir o capital, outros 500 milhões.
O State Bank of India (SBI) teria sofrido uma fraude de quase 400 milhões de dólares americanos.
O ABG Shipyard deixou de fazer pagamentos de empréstimos em 2013, antes de entrar na lista dos 12 maiores inadimplentes corporativos da Índia, quando o país promulgou sua primeira lei de falências em 2016.
A liquidação deste grupo empresarial foi determinada três anos depois, mas apesar de ter realizado quatro leilões, o seu patrimônio ainda não encontrou comprador.
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