As investigações começaram quando surgiram indícios de fraude em licitação pública no valor aproximado de R$ 14 milhões, ainda em 2007. O objetivo do valor era a realização de obras de saneamento básico em um bairro do município de Juazeiro, afirma a PF. A verba destinada às obras previstas na licitação foram adquiridas com convênio firmado entre o Ministério das Cidades, tendo como gestora a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF).
No decorrer do inquérito policial, foram também verificados indícios de irregularidades em outras licitações, de acordo com a PF, inclusive no que diz respeito a direcionamento de licitantes vencedores, que envolveriam ex-servidores da Prefeitura Municipal de Juazeiro, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAEE) e empresas privadas. Há também indícios de fraudes abrangendo verbas do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC 1).
Os suspeitos investigados teriam sonegado documentos a auditores da CGU, que estavam realizando auditoria no município acerca de algumas das licitações questionadas.