O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, afirmou nesta sexta que foi o publicitário Duda Mendonça e a sócia dele, Zilmar Fernandes, quem exigiram do publicitário Marcos Valério receber parte do acerto financeiro que tinha da campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002. "A exigência de depósito no exterior foi feita por eles e não por Marcos Valério", disse.
O procurador-geral disse que a outra parte, R$ 10,8 milhões, foi paga no exterior na conta da Dusseledorf Company, um empresa offshore localizada nas Bahamas, um paraíso fiscal. Segundo ele, o saldo da campanha foi pago entre fevereiro de 2003 e janeiro de 2004, por meio de depósitos feitos por doleiros e pelo Banco Rural.
Gurgel afirmou que, inicialmente, a conduta no caso era típica de evasão de divisas, mas, após analisar a prova, constatou que a hipótese é para crime de lavagem de dinheiro.