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Mensalão não pesou na indicação de Barroso, diz DilmaMinistro indicado para o STF terá poder de rever mensalãoDefesa de Delúbio Soares pede que plenário do STF julgue recurso do mensalãoPara o dinheiro chegar à conta de Duda Mendonça, passou primeiro por uma conta no Israel Discount Bank, em Nova York, que autoridades dos EUA confirmaram ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) pertencer à empresa Kanton Business Corp., com sede no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas. O consultor financeiro era o único procurado e signatário da conta bancária da Kanton e o endereço informado ao banco de Nova York era o da residência dele em Belo Horizonte.
Kalid assumiu à PF que era o titular da conta e afirmou que fez o envio do dinheiro a pedido do empresário Ramon Hollerbach Cardoso, sócio de Valério nas agência de publicidade DNA e SMP&B, e foi condenado a mais de 29 anos de prisão pelo STF. A pena foi a segunda maior imposta aos acusados de envolvimento no mensalão e é menor apenas do que a sentença contra Valério, que passa de 40 anos de prisão.
De acordo com o MPF, as investigações em torno de Kalid foram desmembradas do processo do mensalão a pedido do então procurador-geral da República, Antônio Fernando de Souza, por causa da evidência de outras operações ilegais. O consultor pode ser condenado a até 6 anos de prisão por evasão de divisas e ainda responde a mais duas ações na Justiça Federal pelo mesmo crime e lavagem de dinheiro. Kalid não foi encontrado na tarde desta quinta-feira. Ele também é acusado de envolvimento com o ex-deputado federal Juvenil Alves, cassado em 2009 acusado de irregularidades na eleição de 2006.
Com Agência Estado