Jornal Estado de Minas

MPF faz nova denúncia contra Marcos Valério por sonegação fiscal

Segundo o Ministério Público Federal, os valores da dívida com o Fisco relativos à omissão dos rendimentos ultrapassam R$ 3,6 milhões

Preso desde o final do ano passado, o empresário Marcos Valério poderá responder por mais um processo na Justiça.
Na última segunda-feira, o Ministério Público Federal (MPF) fez nova denúncia contra ele por sonegação de tributos federais. Segundo a denúncia, Valério teria sonegado tributos federais durante os anos de 2003 e 2004, por meio da omissão de rendimentos e de pagamentos efetuados pela empresa 2S Participações Ltda, da qual era sócio administrador. Ele responde a outras 13 ações penais perante a Justiça Federal da capital mineira, já tendo sido condenado em oito delas. As outras cinco ações continuam em andamento. Somados, os valores da dívida com o Fisco relativos à omissão dos rendimentos ultrapassam R$ 3,6 milhões.

Marcos Valério já foi condenado a 37 anos, 5 meses e 6 dias de prisão pelos crimes de corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e evasão de divisas, no esquema do mensalão, e cumpre a pena no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Se condenado novamente, o empresário estará sujeito a uma pena que pode ir de 2 a 5 anos de prisão.

Fiscalização empreendida pela Receita Federal constatou a existência de inúmeros depósitos efetuados em contas correntes da empresa mantidas em diferentes instituições bancárias. Intimada a prestar esclarecimentos, a 2S Participações não conseguiu demonstrar a origem dos recursos, justificando-os ora como repasses e aportes de sócios, ora como originários de uma corretora de valores, a Bônus Baval, que afirmou desconhecer os lançamentos e repasses e negou possuir qualquer relação comercial com a empresa de Marcos Valério.
Outras empresas também negaram ter negociado com a empresa.

Ainda conforme o MPF, pagamentos também teria sido lançados na contabilidade, mas sem a comprovação dos bebeficiários. “Os pagamentos sem causa ou feitos pela 2S Participações a beneficiários não identificados sonegaram o Imposto de Renda Retido na Fonte, gerando um crédito tributário, também já definitivamente constituído na esfera administrativa, de R$ 13.073.363,55”, afirma a denúncia.

A reportagem tentou contato com Marcelo Leonardo, advogado de Marcos Valério, mas ele não atendeu às ligações. .