Preso desde o final do ano passado, o empresário Marcos Valério poderá responder por mais um processo na Justiça. Na última segunda-feira, o Ministério Público Federal (MPF) fez nova denúncia contra ele por sonegação de tributos federais. Segundo a denúncia, Valério teria sonegado tributos federais durante os anos de 2003 e 2004, por meio da omissão de rendimentos e de pagamentos efetuados pela empresa 2S Participações Ltda, da qual era sócio administrador. Ele responde a outras 13 ações penais perante a Justiça Federal da capital mineira, já tendo sido condenado em oito delas. As outras cinco ações continuam em andamento. Somados, os valores da dívida com o Fisco relativos à omissão dos rendimentos ultrapassam R$ 3,6 milhões.
Fiscalização empreendida pela Receita Federal constatou a existência de inúmeros depósitos efetuados em contas correntes da empresa mantidas em diferentes instituições bancárias. Intimada a prestar esclarecimentos, a 2S Participações não conseguiu demonstrar a origem dos recursos, justificando-os ora como repasses e aportes de sócios, ora como originários de uma corretora de valores, a Bônus Baval, que afirmou desconhecer os lançamentos e repasses e negou possuir qualquer relação comercial com a empresa de Marcos Valério. Outras empresas também negaram ter negociado com a empresa.
Ainda conforme o MPF, pagamentos também teria sido lançados na contabilidade, mas sem a comprovação dos bebeficiários. “Os pagamentos sem causa ou feitos pela 2S Participações a beneficiários não identificados sonegaram o Imposto de Renda Retido na Fonte, gerando um crédito tributário, também já definitivamente constituído na esfera administrativa, de R$ 13.073.363,55”, afirma a denúncia.
A reportagem tentou contato com Marcelo Leonardo, advogado de Marcos Valério, mas ele não atendeu às ligações.