Segundo comunicado da PF, esta fase "é fruto da análise de documentos e contratos apreendidos anteriormente pela PF", além de informações dadas por "um dos investigados".
Distribuição dos mandados:
SP - 10 mandados de busca e 2 de condução coercitiva (todos na Capital);
RJ - 12 mandados de busca, 8 de condução coercitiva e 1 de prisão preventiva (todos na Capital);
BA - 2 mandados de busca e 1 de condução coercitiva (todos na Capital);
SC - 16 mandados de busca, 7 de condução coercitiva e 3 de prisão temporária nas seguintes cidades:
- Itajaí - 8 mandados de busca, 5 de condução coercitiva e 2 de prisão temporária;
- Balneário Camboriú - 3 mandados de busca, 1 de prisão temporária e 1 de condução coercitiva;
- Piçarras - 2 mandados de busca;
- Navegantes - 1 mandado de busca e 1 mandado de condução coercitiva;
- Penha - 1 mandado de busca;
- Palmitos - 1 mandado de busca..