Toledo se referia a uma viagem feita por Bendine para Buenos Aires em abril de 2010, em agendas oficiais.
O processo teve início a partir de denúncias feitas pelo motorista do então presidente do BB, Sebastião Ferrera Silva, que afirmou ter transportado dinheiro vivo para o patrão em várias ocasiões. Ele trabalhou para Bendine por seis meses. Aos procuradores, Ferreira Silva também mencionou Toledo, bem como a viagem a Buenos Aires, o que motivou a convocação do ex-vice-presidente do banco a prestar esclarecimentos como testemunha.
Três anos depois de supostamente ter viajado com Bendine, Val Marchiori obteve empréstimo de R$ 2,7 milhões do Banco do Brasil para sua empresa. A operação também desencadeou em investigações. Procurada pela reportagem, a socialite não quis de manifestar.
O líder do DEM na Câmara, Mendonça Filho, escreveu em sua conta pessoal do Twitter que vai apresentar um requerimento convidando Bendine a dar explicações sobre o caso. .