Brasília - A CPI do HSBC do Senado aprovou, na manhã desta quinta-feira pedido para que o Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf) envie à comissão 50 relatórios de inteligência fiscal (RIF) de pessoas sob suspeita de terem realizado operações atípicas na filial do banco na Suíça.
Em outro pedido aprovado a CPI cobrará informações de 126 pessoas listadas na base de dados do Coaf como detentoras de contas no HSBC na Suíça e que são alvo de investigações relacionadas a supostas fraudes fiscais. O senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES), autor desse requerimento, quer a confirmação dessas pessoas se possuem conta no banco e, em caso afirmativo, se a declararam à Receita Federal e ao Banco Central, conforme determina a legislação brasileira.
Investigações
Foi aprovado ainda convite para que o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, fale à comissão como estão as investigações sobre o tema. "Vale ressaltar que há suspeita de cometimento de delitos extremamente graves. Crimes contra o sistema financeiro, crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e demais ilícitos que tenham impacto expressivo, tais como corrupção, tráfico de drogas e receptação, entre outros", afirmou o senador Ferraço, autor desse outro requerimento.
A CPI foi aberta para investigar irregularidades praticadas pelo HSBC na abertura de contas irregulares, em que mais de U$ 100 bilhões foram potencialmente ocultados do Fisco de mais de 100 países. Estima-se que há cerca de 8 mil brasileiros entre os correntistas, que tinham, numa estimativa preliminar, mais de R$ 7 bilhões ocultados do Fisco nacional.