As cinco empresas são a Rock Star Marketing, Legend Engenheiros Asssociados, Powert To Ten Engenharia, SM Terraplanagem e Soterra Terraplanagem e Locação de Equipamentos. Nas três primeiras Assad figurou como sócio e admite sua participação, nas outras duas ele nega envolvimento, mas a força-tarefa da Lava-Jato suspeita que ele era o controlador. Elas já tinham sido envolvidas nos escândalo da construtora Delta, em 2012, em contratos do Dnit.
Relatório de Análise 68/2015, do Ministério Público Federal, cruza dados bancários, fiscais e comerciais de Assad e de outras pessoas ligadas a ele para apontar as origens dos recursos do lobista.
"Em relação aos dados fiscais analisados, observou-se que não há compatibilidade destes com a movimentação bancária das pessoas pesquisadas. Pois os valores declarados são inferiores aos apurados nos dados bancários", registra o documento anexado nesta terça-feira aos autos.
Nesta quarta-feira, Assad e outros três réus por envolvimento na lavagem de dinheiro de obras da Petrobras foram ouvidos pelo juiz federal Sérgio Moro - que conduz os processos da Lava-Jato, sediados em Curitiba.
No depoimento, Assad negou relação com as empresas do delator Augusto Ribeiro Mendonça, réu confesso do processo que admitiu ter pago propina ao ex-diretor de Serviços da Petrobrás Renato Duque. Um dos caminhos do dinheiro foram as empresas usadas por Assad.
Ouvido em juízo na sequência, Dário Teixeira, espécie de parceiro do lobista nos negócios da área de marketing, afirmou que tentou ser contratado pela Setal, de Mendonça, mas negou ter fechado algo.
Assad e outros membros do seu núcleo financeiro foram ouvidos em processo em que são réus também Duque e Vaccari por corrupção e lavagem de dinheiro. Os desvios seriam referentes a contratos que o grupo Setal participou nas obras da refinarias Repar (Paraná) e Replan (São Paulo).
Dados
A quebra do sigilo bancário do lobista Adir Assad e de seu núcleo financeiro mostrou que ele recebeu R$ 10 milhões em suas contas. A maior parte veio da empresa Legend.
"Efetuou-se o levantamento das principais origens de recursos e dos principais beneficiários das contas de Adir Assad. Assim, apurou-se como principal fonte de recursos a empresa Legend Engenheiros Associados da qual recebeu o montante de R$ 3,6 milhões", informa o relatório.
O lobista teve vínculo oficial com a Legend entre janeiro de 2006 e março de 2009. "Entretanto, foram identificados recebimentos da conta de Adir Assad advindos da empresa mesmo após a sua saída da sociedade. Sendo que, do montante de R$ 3,6 milhões recebidos em todo o período, R$ 2,2 milhões são referentes ao período de 7 de abril de 2009 a 26 de abril de 2013?..