São também alvos de mandados de busca e apreensão, a Cooperativa Habitacional dos Bancários (Bancoop) e o Grupo OAS.
Vaccari é réu por corrupção, lavagem de dinheiro e estelionato em ação penal por suposto desvio de R$ 70 milhões da Bancoop, na 5.ª Vara Criminal de São Paulo. Vaccari nega ilícitos durante sua gestão na presidência da Cooperativa, entidade criada nos anos 1990 por um núcleo do PT.
Em São Paulo, foi presa temporariamente (com detenção válida por 5 dias) Neuci Warken, que consta como proprietária do triplex 163 B no Condomínio Solaris, da OAS, no Guarujá. O apartamento que seria do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o tríplex 164 A, na torre vizinha.
Além de Neuci, foram detidos também Ricardo Honório Neto e Renata Pereira Brito. Eliana Pinheiro de Freitas e Rodrigo Andrés Hernandez foram conduzidos coercitivamente.
Com registro lançado no controle de fronteiras para identificação assim que entrarem no País, a PF anotou os nomes de Maria Mercedez Quijano e Ademir Auada, suspeitos que estão no exterior. Um investigado, Luis Fernando Hernandez Rivero, ainda não foi localizado..