Segundo o Ministério Público Federal, dentre os denunciados estão executivos, diretores, tesoureira e conselheiros da empreiteira, além de proprietários e contadores de empresas fantasmas, criadas por Carlinhos Cachoeira, Adir Assad e Marcelo Abbud. Estão sendo cumpridos mandados no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Goiás, expedidos pelo juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio.
Segundo a Polícia Federal, Carlinhos Cachoeira foi preso no condomìnio de luxo onde mora, em Goiânia, Goiás. Fernando Cavendish não foi encontrado em casa, no Rio de Janeiro. A informação da PF é que ele se encontra no exterior.
Réu
Cachoeira já é réu em outros processos. Ele foi acusado, em 2012, por chefiar um esquema de exploração ilegal de caça-níqueis em Goiás, durante investigações da Operação Monte Carlo , da PF e do MPF. Cachoeira foi solto da prisão em 11 de dezembro do mesmo ano.
Desde 2012 pra cá, Cachoeira já foi condenado por diversos crimes. A última condenação foi no dia 23 de setembro, pelo crime de violação de sigilo funcional, com pena de três anos de prisão. Carlinhos Cachoeira é alvo de diversos processos criminais na Justiça e já foi condenado a mais de 39 anos de prisão.