De acordo com o Ministério Público Federal, fatos apurados nas operações Calicute e Eficiência mostraram que Suzana Neves comprou, em nome de sua empresa Araras Empreendimentos Consultoria, um imóvel por R$ 600 mil em São João del Rei, sem aparentemente ter recursos compatíveis para isso.
O MPF investiga se o imóvel estaria sendo usado pelo grupo de Cabral para guardar bens comprados com recursos ilícitos, como obras de arte. Segundo a investigação, informantes relataram que houve um descarregamento de um container de quadros na casa nos meses de janeiro e fevereiro deste ano.
Os mandados foram expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que também determinou buscas em Araras (RJ).
O MPF aponta nas investigações que Suzana Neves utilizou sua empresa para ocultar a origem ilícita de R$ 1.266.975,00. Na investigação, a Receita Federal detectou movimentação financeira incompatível da Arara Empreendimentos, que distribuiu lucros e dividendos incompatíveis com as receitas.
De acordo com a Lava-Jato, a organização de Sérgio Cabral desviou mais de US 100 milhões dos cofres públicos do Rio de Janeiro. As oito denúncias já apresentadas contra ele revelam que ele formou um esquema de cartelização de empresas e favorecimento em licitações, mediante pagamento de propina em todas as grandes obras públicas contratadas quase sempre com recursos federais. .