Busca por LAVAGEM

LAVAGEM DE DINHEIRO

Gusttavo Lima: Procuradoria defende arquivamento de inquérito sobre bets

Operação investiga suposta lavagem de dinheiro por meio de jogos de apostas esportivas e do jogo do bicho

• 13/12/2024 - 15:39 - Compartilhe

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Sócios da 123 Milhas são denunciados por lavagem de dinheiro

Sócios são acusados de crimes contra relação de consumo e lavagem de dinheiro; Penas podem variar entre 10 e 30 anos de reclusão

• 12/12/2024 - 10:59 - Compartilhe

INVESTIGAÇÃO

Influenciador digital é preso em BH suspeito de promover jogos de azar

O homem, preso na segunda fase da operação Vermelho 27, também é investigado por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e sonegação fiscal

• 11/12/2024 - 18:10 - Compartilhe

BELO HORIZONTE

27 veículos e R$ 3 milhões são apreendidos em ação contra fraude com cartão

A operação do MP e da PM tem por objetivo investigar a prática dos crimes de estelionato, falsidade documental, organização criminosa e lavagem de dinheiro

• 11/12/2024 - 08:58 - Compartilhe

VENDA DE DROGAS

PF cumpre mandados em BH em ação contra o tráfico e lavagem de dinheiro

São oito mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva que, além de BH, também estão sendo cumpridos em Ribeirão das Neves

• 05/12/2024 - 08:25 - Compartilhe

GOLPE DO AMOR

Idoso cai em golpe e transfere R$ 2 milhões para ‘namorada’

13 suspeitos estão sendo investigados por estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa

• 28/11/2024 - 15:19 - Compartilhe

TRÁFICO DE DROGAS

Operação combate facção criminosa que atua em BH

São cumpridos 106 mandados de prisão, busca e apreensão, lavagem de dinheiro; as ordens judiciais de sequestro totalizam cerca de R$ 345 milhões

• 27/11/2024 - 09:59 - Compartilhe

INVESTIGAÇÃO

MP investiga lavagem de dinheiro em prefeitura de cidade de MG

Operação Bilocação investiga servidores que recebiam por horas extras não realizadas em secretaria de Obras de município mineiro

• 25/11/2024 - 11:35 - Compartilhe