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Mundo Corporativo
Inteligência Artificial pode ser aliada ao Compliance
Empresas apostam em tecnologia na otimização de processos de fiscalização para promover maior eficiência operacional e segurança corporativa
Ouribank opera 4,6 milhões de Pix internacionais por dia
Banco com foco digital aposta no compliance e na agilidade nas transações de pagamentos instantâneos
Gestão eficaz de fintechs fortalece mercado e previne fraude
Mais de 46 milhões de brasileiros utilizam contas ativas em fintechs no Brasil, segundo informações do Banco Central (BC). Na era da IA, população está vulnerável a fraudes e golpes cada vez mais sofisticados e empresas precisam investir em segurança online e práticas sólidas de governança e compliance
Quantexa é reconhecida como líder de categoria no RiskTech Quadrant® para soluções KYC (Know Your Customer)
A Quantexa obteve a melhor classificação no Relatório RiskTech100® 2025, destacando sua força e capacidade de inovação no crescente mercado de tecnologia de risco e compliance
Fresenius Kabi Brasil promove Semana do Voluntariado
O Comitê de Voluntariado da empresa organizou as atividades entre os dias 26 e 29 de agosto; Paulo Santos, analista de compliance e coordenador do Comitê de Voluntariado, destaca as principais atividades
GRANDE BH
Evento sobre compliance debate a importância da ética nas organizações
A ideia foi debater sobre a ética e as novas tecnologias nas organizações
EMPRESAS
Nova Lima recebe segundo dia de evento sobre compliance
Ânima Compliance Experience contou com a participação de cerca de 4,5 mil pessoas em seu primeiro dia
Conferência reúne especialistas para explorar a integridade nas empresas
Ânima Compliance Experience acontece de forma online nesta quarta-feira (25/9) e presencialmente na Faculdade Milton Campos
Crimes virtuais abrem novo front na área do penal econômico
Com o avanço da tecnologia, crimes cibernéticos tornam-se uma ameaça crescente para as empresas. Hackers buscam desde dados confidenciais até acesso a contas bancárias. No Brasil, as autoridades intensificam ações, criando leis específicas e delegacias especializadas. O Dr. Armando Mesquita Neto ressalta a importância do compliance penal e da segurança digital. A colaboração entre empresas, governo e autoridades é essencial para esse combate
Revê-se o dever penal das fintechs em transações comerciais
O ambiente de inovação financeira, impulsionado pelas fintechs, está em constante transformação, mas também enfrenta desafios jurídicos, especialmente no que tange à responsabilidade penal em casos de transações ilícitas. As fintechs, ao facilitar operações financeiras, correm riscos se não adotarem mecanismos eficazes de compliance. A crescente fiscalização exige governança sólida e adaptação contínua para mitigar riscos e evitar sanções
