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1295 Resultados
MORTE EM GUARULHOS
Empresário morto em Guarulhos dizia não saber que trabalhava para o PCC
Antônio Vinícius Gritzbach, assassinado no Aeroporto de Guarulhos, era delator de um esquema de lavagem de dinheiro dentro do PCC
TIROTEIO EM TERMINAL
Saiba quem era o empresário morto no Aeroporto de Guarulhos em São Paulo
Vinicius Gritzbach foi jurado de morte após delatar esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo o PCC
Mundo Corporativo
Regulamentação das ‘bets’ divide opiniões no Brasil
Modalidade de quota fixa, criada por legislação de 2018, permite apostas online e via aplicativos, mas enfrenta controvérsias sobre tributos, lavagem de dinheiro e impactos sociais
BRASIL
Justiça anuncia medida sobre pedido de prisão de Gusttavo Lima
O cantor é um dos suspeitos de envolvimento em crime de lavagem de dinheiro por casas de aposta online
Conceição das Alagoas
MG: mercearia de vereador tinha itens vencidos e queijo perto de lavagem
Operação do Procon apreendeu 2,3 toneladas de alimentos impróprios para consumo, autuou 13 estabelecimentos e interditou dois parcialmente
Economias mundiais podem economizar US$ 3,13 trilhões por ano usando a IA para detectar e prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, segundo o primeiro relatório Napier AI/AML Index
O Napier AI/AML Index fornece insights sobre 35 países, destacando quais são mais fortes e mais fracos quando se trata de impedir o fluxo de dinheiro para a economia paralelaA lavagem de dinheiro custou à economia global US$ 5,2 trilhões somente em 2023Itália, República Tcheca e Finlândia estão no topo, respectivamente, em termos de países com os gastos mais eficazes no combate à lavagem de dinheiro.
MITO OU VERDADE
É preciso lavar o arroz antes de cozinhar?
Especialistas em culinária afirmam que a pré-lavagem do arroz reduz a quantidade de amido proveniente dos grãos de arroz. a lavagem é defendida para alguns pratos quando um grão separado é desejado. Mas é necessário?
Internacional
Justiça dos Estados Unidos indicia empresário venezuelano por lavagem de dinheiro
OPERAÇÃO MACHINE
Empresário mineiro foragido por corrupção e lavagem é preso na Bahia
Homem foi alvo de operação que apurou esquema de falsidade ideológica, fraude licitatória, lavagem de dinheiro e corrupção ativa em Minas
OPERAÇÃO HIGHLANDER
Ex-prefeito é suspeito de ocultar dívida tributária de R$ 30 milhões
Operação buscou desarticular um suposto esquema de sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro envolvendo ex-prefeito de Perdizes
