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147 Resultados
LAVAGEM DE DINHEIRO
Farmácia movimentou R$ 9 milhões do tráfico de drogas
Proprietária do estabelecimento em Cuiabá foi presa, assim como irmão e cunhada do líder da facção criminosa que atua em Sinop, município do Mato Grosso
Mundo Corporativo
Só a Helbor Tem já movimentou R$ 5 bilhões em 10 anos
Incorporadora repete evento neste final de semana com apartamentos localizados em São Paulo, Alphaville, Osasco e São Bernardo do Campo
Gerais
MP faz operação contra grupo que movimentou R$ 5 bi no Noroeste de Minas
Quadrilha é acusada de sonegar R$ 600 milhões e lesar produtores rurais; 268 empresas fantasmas estão envolvidas no esquema
OPERAÇÃO POLICIAL
Ação de combate ao tráfico mira grupo que movimentou R$ 150 milhões
Agentes cumprem 19 mandados em Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro
MERCADO S/A
Mercado imobiliário ignora juros altos e vendas sobem
Mercado movimentou R$ 10,2 bilhões no terceiro trimestre de 2024, um avanço de 10% versus o mesmo período de 2023
TURISMO
Saiba quanto dinheiro a vinda de Bruno Mars movimentou em SP
A SPTuris avalia que o movimento de turistas em São Paulo pode aumentar devido a outros eventos até o fim do ano
CRIPTOMOEDAS
Sheik dos Bitcoins é condenado a 56 anos de prisão por esquema de fraudes
Empresário movimentou mais de R$ 4 bilhões ao longo de quatro anos. Cerca de 15 mil pessoas foram vítimas de golpes
OPERAÇÃO
Grupo que movimentou R$ 1,5 bilhão com cigarros falsificado é alvo de ação
Operação cumpre 43 mandados em quatro estados contra grupo suspeito de venda de cigarros falsificados e trabalho escravo
Grupo suspeito de desviar produtos químicos para o tráfico é alvo de ação
Investigação da Polícia Federal aponta que grupo movimentou mais de R$ 35 milhões como desvio de produtos químicos para o tráfico
INVESTIGAÇÃO
MG: esquema que movimentou R$ 7,5 bi em fintechs ilegais é desarticulado
Polícia Federal desarticula esquema de lavagem de dinheiro e transações financeiras para beneficiar facções envolvendo bancos digitais em Minas Gerais
