A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram, em ação conjunta, na manhã desta quarta-feira (23/10), a “Operação Consulesa”, que tem como objetivo desarticular um esquema de venda de créditos fraudulentos para quitação de dívidas junto à União.


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A investigação apurou que o sócio de um escritório de contabilidade, sediado em Belo Horizonte, intermediava a cessão de supostos créditos tributários, decorrentes de processos judiciais de terceiros, para que empresas e até mesmo prefeituras apresentassem quitação de débitos com a Receita Federal.


 

Até o momento, constatou-se que mais de dez empresas e algumas prefeituras contrataram esse tipo de serviço e apresentaram créditos fraudulentos para a Receita federal.

 

 

A soma dos valores que se pretendia compensar de forma ilícita em tributos federais seria superior a R$ 100 milhões, sendo que parte dessa quantia foi efetivamente homologada, causando prejuízo financeiro para a União.

 

 

Foram expedidos dois mandados de busca e apreensão pela 2ª Vara Federal Criminal em Belo Horizonte para o cumprimento na residência e no escritório do investigado.