A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram, em ação conjunta, na manhã desta quarta-feira (23/10), a “Operação Consulesa”, que tem como objetivo desarticular um esquema de venda de créditos fraudulentos para quitação de dívidas junto à União.
A investigação apurou que o sócio de um escritório de contabilidade, sediado em Belo Horizonte, intermediava a cessão de supostos créditos tributários, decorrentes de processos judiciais de terceiros, para que empresas e até mesmo prefeituras apresentassem quitação de débitos com a Receita Federal.
Até o momento, constatou-se que mais de dez empresas e algumas prefeituras contrataram esse tipo de serviço e apresentaram créditos fraudulentos para a Receita federal.
A soma dos valores que se pretendia compensar de forma ilícita em tributos federais seria superior a R$ 100 milhões, sendo que parte dessa quantia foi efetivamente homologada, causando prejuízo financeiro para a União.
Foram expedidos dois mandados de busca e apreensão pela 2ª Vara Federal Criminal em Belo Horizonte para o cumprimento na residência e no escritório do investigado.