INVESTIGAÇÃO

Nego Di é alvo de operação contra fraude e lavagem de dinheiro

Ministério Público investiga desvios de R$ 2 milhões, inclusive com uso de documento falso

Publicidade

O influenciador digital Nego Di e a esposa são alvos de uma operação contra lavagem de dinheiro realizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (12/7). O ex-BBB é acusado de irregularidades ao realizar rifas pela internet.

Senado aprova normas para turismo espacial a partir do Brasil

O que é a doença de Crohn, que causou a morte de ex-Menudo aos 48 anos

Pai de Cid usou estrutura da Apex para negociar joias, diz investigação

As investigações apuram desvios de R$ 2 milhões. A Operação Rifa$ foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre.

"São cumpridos mandados de busca e apreensão no litoral catarinense contra um casal de influenciadores digitais gaúchos investigado por lavar cerca de R$ 2 milhões após a promoção de rifas virtuais ilegais e possíveis fraudes nas redes sociais", informou o MP, em nota.

Os investigadores buscam mais provas relacionadas à lavagem de dinheiro decorrente da promoção de rifas ilegais com premiações em dinheiro e bens de alto valor que não teriam sido entregues às vítimas.

O MP informou que outro objetivo da ação "é coibir a lavagem de capitais realizada pelos criminosos, que ainda teriam utilizado documento falso nas redes sociais". Uma arma de fogo de uso restrito, junto com munição foi apreendida, e a esposa do influenciador foi presa em flagrante.

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay