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10 Resultados
FRAUDE
Homem é condenado a 34 anos por esquema de pirâmide financeira
TJMG manteve a sentença contra acusado de fraudar investidores com o Medina Bank
EM BH
Influenciadora é alvo de operação que apura esquema de pirâmide financeira
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados à produtora de conteúdo, de 26 anos. O prejuízo estimado com o esquema é de R$ 3 milhões
ZONA DA MATA
MG: operação desarticula esquema de pirâmide que prometia lucro de até 50%
Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a três investigados em Cataguases, na Zona da Mata
GOLPE
Mulher é presa por comandar pirâmide financeira em Minas
Para enganar suas vítimas, criminosa falsificava guias de impostos federais e recebia os pagamentos
MERCADORES DO TEMPLO
TJMG confirma liberdade de detidos em operação de pirâmide financeira
Em maio, oito prisões foram decretadas, incluindo a do mentor do esquema, um pastor, que, ao ver a polícia, fugiu em alta velocidade em um veículo de luxo
ALERTA
Pirâmide financeira: Justiça arquivo processo contra ex-prefeito de Mariana
Duarte Junior, vítima do esquema, foi inocentado na investigação em que era acusado por 'lavagem de dinheiro público'
CRIME CONTRA ECONOMIA POPULAR
Pirâmide financeira: quadrilha causou prejuízo de R$ 16 milhões em BH
Polícia Civil desmonta esquema que fez 2.500 vítimas; donos de empresa que se passava por instituição financeira estão em liberdade com tornozeleira eletrônica
PREJUÍZO DE R$ 60 MILHÕES
Gaeco deflagra operação contra esquema milionário de pirâmide financeira
De acordo com investigações, iniciadas no ano passado, a organização é suspeita de dar um prejuízo de R$ 60 milhões e fazer mais de mil vítimas
ECONOMIA
Alvo da PF por pirâmide financeira, Unick diz colaborar com investigação
Unick Forex é alvo de operação da PF por esquema de pirâmide financeira
